2007年年度股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2008-02-22
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證券代碼：600118 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)星 編號(hào)：臨2008—010
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
2007
年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況；
2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2007年年度股東大會(huì)于2008年2月22日在神舟大廈14層第五會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人6名，代表股份168,968,545股，占公司總股本293,781,658股的57.52%，符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議決議合法有效。因公司董事長(zhǎng)袁家軍先生不能親臨主持，按照《公司法》第102條的規(guī)定，由公司半數(shù)以上董事共同推舉董事殷禮明先生主持會(huì)議。
二、提案審議和表決情況
會(huì)議審議了以下議案：
（一） 公司2007年年度報(bào)告
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（二） 公司2007年度董事會(huì)工作報(bào)告
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（三）公司2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（四） 公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（五） 公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（六） 公司獨(dú)立董事2007年度述職報(bào)告
同意168,968,545票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（七） 公司2008年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案
同意18,199,163票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（八） 關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案
同意18,199,163票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（九） 關(guān)于修改公司章程的議案
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
（十） 關(guān)于推選李開(kāi)民先生為公司董事的議案
同意168,968,545票，反對(duì)0 票，棄權(quán) 0 票，
同意票數(shù)占有效表決權(quán)總數(shù)的100％；
本次股東大會(huì)的議案均獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)半數(shù)以上同意，其中《關(guān)于修改公司章程的議案》獲出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上表決票同意；《公司2008年日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司為公司提供金融服務(wù)關(guān)聯(lián)交易的議案》為關(guān)聯(lián)交易，按規(guī)定關(guān)聯(lián)股東（中國(guó)航天科技集團(tuán)公司第五研究院）回避了表決。
三、律師見(jiàn)證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所的律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、公司2007年年度股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會(huì)
2008年2月22日